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加强防范非法集资理念——基础知识问答篇(一)

2018年06月11日 17:28:36

  1、什么是非法集资?

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

  2、非法集资有哪些主要特征?

  非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征:

  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

  3、非法集资的主要表现形式有哪些?

  (一)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

  (二)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

  (三)以投资入股、委托理财等方式或利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的;

  (四)非融资性担保企业以开展担保业务为名,通过发售虚假的理财产品、虚构借款方提供借款为非法吸收资金的;

  (五)假冒或虚构国际知名公司设立网站,以股权上市增值、境外投资为名,发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息非法吸收资金的;

  (六)以互联网借贷信息平台(P2P)为名,欺骗公众有银行存管进而非法吸收资金的;

  (七)通过发布媒体广告、举行财富讲座、散发传单、微信、博客、电子邮件等形式,以销售理财产品、基金产品等为名非法吸收资金的。

 

 

  ——“防范以证券为名的非法集资宣传活动”宣传材料

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